پیام رسان بله
جستجو
نقش نوسانات بازار طلا، ارز و مسکن در تسهیل پول‌شویی: تحلیل حقوقی - جرم‌شناختی با نگاهی به اسناد بین‌المللی
سید محمد مفضلی1 مسعود حیدری2
چکیده :
پول‌شویی به‌عنوان جرمی سازمان‌یافته و فراملی، از بسترهای اقتصادی بی‌ثبات و غیرشفاف برای تطهیر عواید نامشروع بهره می‌برد. پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش نوسانات بازارهای طلا، ارز و مسکن در تسهیل پول‌شویی در ایران انجام شده است. این پژوهش با روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی و رویکرد تطبیقی، قوانین، رویه‌های قضایی، نظریات مشورتی، اسناد بین‌المللی، از جمله کنوانسیون‌های وین، پالرمو و مریدا، و منابع علمی داخلی و خارجی را بررسی کرده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که نوسانات شدید و بی‌ثباتی مزمن این بازارها، از طریق افزایش انگیزه، حفظ ارزش دارایی‌ها، گسترش معاملات غیررسمی و کاهش شفافیت مالی، زمینه ارتکاب یا پنهان‌سازی پول‌شویی را فراهم می‌کند. بازار مسکن به دلیل ظرفیت جذب سرمایه‌های کلان، بازار طلا به سبب قابلیت حمل و نقدشوندگی بالا و بازار ارز به علت امکان انتقال سریع ارزش، آسیب‌پذیری‌های متفاوتی دارند. در نهایت، پژوهش ضمن شناسایی مسیرهای اصلی پول‌شویی و بررسی خلأهای حقوقی و اجرایی، راهکارهایی برای اصلاح قوانین، تقویت نظارت و افزایش شفافیت معاملات ارائه می‌دهد.
کلمات کلیدی : پول‌شویی نوسانات بازار بازار طلا بازار ارز بازار مسکن
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در حسابداری، مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
آدرس وب سایت کنفرانس : meaconf.com
کد IOI مقاله : ACEE-ACAZFA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/ACEE-ACAZFA
نمایش چکیده انگلیسی
: https://isnac.ir/SA/ACEE-ACAZFA
سایر مقالات محل انتشار
- Computational Diplomacy in the Era of Large Language Models: A Research Protocol and Evaluation Framework for Assessing Capability, Reliability, Bias, and Human Oversight in Negotiation and Mediation Support
- بررسی تأثیر شفافیت مالی شهرداری بر اعتماد شهروندان
- ارزیابی استاندارد های بین المللی حسابداری
- حقوق صاحبان کسب و کار های اینترنتی در ایران و ترکیه
- طراحی الگوی پادشکنندگی دانشی در بانکداری باز: نقش هم‌آفرینی ارزش و هوش مصنوعی در شرایط عدم قطعیت
- تاثیر فرهنگ سازمانی بر پذیرش حسابداری پایداری
- چالش‌های اجرای حسابداری تعهدی در شهرداری کاشان: یک تحلیل اسنادی
- Quantum Walks on Finite Graphs and Bounded Infinite Graphs
- تحلیل نقش مدیریت استراتژیک منابع انسانی در بهبود عملکرد سازمانی: مطالعه موردی در صنعت پتروشیمی ایران
- واکاوی کیفی چالش‌های مدیریت سرمایه انسانی در سازمان‌های تحت نظارت دولتی با رویکرد بهره‌وری مالی
- تأثیر اتکای بیش از حد به هوش مصنوعی مولد بر قضاوت حرفه‌ای حسابداران
- بررسی تاثیر تمایز برند بر رقابت پذیری برند با نقش میانجی ارزش برند و بازارگرایی در شرکت مواد لبنی پگاه
- نقش نوسانات بازار طلا، ارز و مسکن در تسهیل پول‌شویی: تحلیل حقوقی - جرم‌شناختی با نگاهی به اسناد بین‌المللی
- Structural Graph Methods for Quantum State Transfer in Finite and Bounded Infinite Networks
- پدوفیلیا، کودک‌آزاری جنسی و مسائل جنسی مرتبط زمینه‌های شکل‌گیری و راهکارهای درمانی