پیام رسان بله
جستجو
بررسي تاثير كاركرد سيستم هوش تجاري بر بهبود عملكرد مبارزه با پولشويي (مطالعه موردي: بانك توسعه صادرات ايران)
احمد جوان جعفری1
چکیده :
به كارگيري روشهاي سيستمي از سوي بانكها مي تواند در شناسايي و پيشگيري از عمليات موفق پولشويان، نقش بسزايي داشته باشد. اهميت اتخاذ اينگونه روشهاي سيستمي براي بانكها بسيار روشن و واضح بوده چرا كه عمليات پولشويي داراي تبعات منفي بسياري در عرصه هاي اقتصادي و اجتماعي همچون بي ثباتي نظام اقتصادي، تضعيف دولت در نظارت بر اقتصاد جامعه، تغيير روند سرمايه گذاري از توليدي به دلالي، لطمه به فعاليتهاي بخش خصوصي و جلوگيري از رقابت سالم، بروز نتايج ناخواسته در نظام بانكي، افزايش خطرپذيري سرمايه گذاري و افزايش نرخ تورم مي باشد و باعث بدبيني و كاهش اعتماد مردم به بانكها و موسسات مالي مي گردد. حال در اين شرايط است كه هوش تجاري مي تواند با بكارگيري از تكنولوژي هاي مختلف در جمع آوري و دسترسي و تجزيه و تحليل حجم زياد داده كمك شاياني به بانكها و موسسات مالي و اعتباري در مقابله با پديده پولشويي نمايد. در اين تحقيق هدف بررسي تاثیر کارکردهای هوش تجاری بر بهبود و ارتقا عملکرد مبارزه با پولشویی بوده است. لذا بر اساس مراحل مختلف مدل ارائه شده فرضياتي ساخته شده و براي رد يا قبول اين فرضيات پرسشنامه‌اي تدوين و در نمونه آماري توزيع گرديد. سپس فرضيات تحقيق بر اساس داده هاي استخراج شده از پرسشنامه‌ها از طريق آزمون كاي دو آزمون گرديد. نتايج حاصل از فرضيه اصلي و اهم نشان مي‌دهد كه کارکردهای سيستم هوش تجاری بر بهبود و ارتقا عملکرد مبارزه با پولشویی تاثیر معنی داری دارد.
کلمات کلیدی : هوش تجاری مبارزه با پولشویی بانک توسعه صادرات ایران
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : بانکداری
محل انتشار : یازدهمین کنفرانس بین المللی ترفندهای مدرن مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد کسب و کارها
آدرس وب سایت کنفرانس : icmeaconf.com
کد IOI مقاله : XBGC-DFFKH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBGC-DFFKH
سایر مقالات محل انتشار
- سنجش مبتنی بر صلاحیت حرفه ای ملی در استانداردهای شغلی و حرفه ای
- شناسایی مؤلفه‌های تأثیرگذار عدالت اجتماعی در مدیریت اسلامی
- بررسی تاثیر نگرش، کنترل رفتار درک شده، هنجار ذهنی و مصرف موقعیتی بر قصد خرید (مورد مطالعه: خریداران ماهی در شهر اهواز)
- تحلیل نقاط قوت و ضعف مسئله ی تکلیف دولت در خصوص ایجاد بستر اشتغال در حقوق بین الملل و حقوق ایران
- بررسی عوامل موثر در عدم استفاده از کنترل های سنجش مسئولیت در شرکت ها
- بررسی اثر مشارکت مشتری و درگیری ذهنی بر ارتباط خود برند و هدف از استفاده از برند در مشتریان فروشگاه های لوازم خانگی ایرانی (مطالعه موردی: لوازم خانگی اسنوا)
- شناسایی و رتبه بندی اثربخش ترین تکنیک های حسابداری مدیریت در شرکت های فعال در حوزه دارویی
- بررسی رابطه بین میزان استفاده از خدمات نوین بانکداری الکترونیک (امضای الکترونیک ،محب (مدیریت حساب های بانکی) ،همراه بانک وخودپرداز)و میزان وفاداری مشتریان مطالعه موردی (شعب بانک ملت شهر کرمان)
- تحلیل وضعیت دین مداری مدیران ومعاونین مدارس ابتدایی شهرستان کنارک
- بررسي تاثير كاركرد سيستم هوش تجاري بر بهبود عملكرد مبارزه با پولشويي (مطالعه موردي: بانك توسعه صادرات ايران)
- کاهش ریسک و افزایش سودآوری سازمانی به کمک رویکرد شبکه عصبی و جستجوی هارمونی (مورد مطالعه : بانك سامان)
- مدیریت و ارزیابی ابعاد فرآیند توانمندسازی کارکنان در سازمان
- Investigate the effect between perfectionism, personality traits and competitive intelligence on strategic thinking of senior managers in Guilan province industries
- رابطه میان کارایی و ارزش سهام بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
- تاثیرارتقای کیفیت فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد کارمندان بانک (مطالعه موردی :شعب بانک شهر شیراز )