نقش رویکردهای یادگیری ماشین در ارزیابی ریسک پولشویی : مرور ادبیات نظام مند

مجتبی علی نقی¹ محمد فتحیان²

چکیده :
بانک ها با اتخاذ رویکرد ریسک محور در اجرای برنامه های مبارزه با پولشویی خود همواره در پی شناسایی موارد پر ریسک و با اهمیت و اختصاص بهینه منابع مالی و انسانی خود به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل آنها می باشند. در این مقاله در راستای شناسایی و اولویت بندی رویکردها و الگوریتم های یادگیری ماشین و عوامل موثر در ارزیابی ریسک پولشویی، با استفاده از مرور ادبیات نظام مند پژوهش ها و مطالعات انجام شده در این حوزه مورد بررسی قرار گرفتند و پس از تجزیه و تحلیل آنها، اطلاعات مورد نظر شناسایی، استخراج و طبقه بندی شدند. از میان 549 مطالعه تعداد 9 مقاله با استفاده از معیارهای انتخاب و عدم انتخاب از قبل تعیین شده انتخاب شدند. نتایج نشان داده که در اکثر مطالعات انجام شده الگوریتم های نظارتی یادگیری ماشین از جمله درخت تصمیم بیشتر توجه محققین را جلب کرده است. به منظور ارزیابی مدل ها نیز معیارهای ارزیابی از جمله Accuracy و Precision مورد استفاده قرار گرفته اند. برای تحقیقات آتی گسترده کردن حوزه و دامنه این مرور ادبیات با در نظر گرفتن جستجوهای دستی از طریق تکنیک های گلوله برفی در مراجع مطالعه شده در این مرور و همچنین در مجلات و کنفرانس های مرتبط پیشنهاد می گردد.

کلمات کلیدی : ارزیابی ریسک پولشویی یادگیری ماشین مرور نظام مند

---

زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : 9. مالی، بیمه و بانکداری
محل انتشار : هفدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت
آدرس وب سایت کنفرانس : 17imc.ir
کد IOI مقاله : XDEE-FAHHE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDEE-FAHHE
نمایش چکیده انگلیسی : https://isnac.ir/SA/XDEE-FAHHE

سایر مقالات ارائه دهنده

1. نقش رویکردهای یادگیری ماشین در ارزیابی ریسک پولشویی : مرور ادبیات نظام مند

سایر مقالات محل انتشار

1. تجزیه و تحلیل استراتژیک صنعت مرغداری(مطالعه موردی)
2. بررسی تاثیر بازی گونه سازی بر تمایل به پذیرش خدمات الکترونیکی و نگرش به برند ( مطالعه موردی: باشگاه مشتریان بانک ملت استان تهران)
3. بررسی انتظارات مشتریان بانکداری شرکتی بانک مسکن از جنبه کیفی و کمی
4. بررسی نقش آموزش سبز و مدیریت زنجیره تأمین سبز در عملکردشرکت هاي صنعتی صادراتی استان گیلان.
5. بررسی پاسخ گروه‌های مختلف مصرف‌کننده به فعالیت‌های برندسازی (مطالعه موردی رستوران‌های زنجیره‌ای)
6. قابلیت اطمینان سیستم های ریلی
7. نقش رویکردهای یادگیری ماشین در ارزیابی ریسک پولشویی : مرور ادبیات نظام مند
8. بررسی تأثیر عوامل شناسایی برند مصرف کننده بر قصد خرید با توجه به نقش میانجی وفاداری برند(مطالعه موردی: خودروهای داخلی)
9. Patent Citation Network Centrality and Innovation: The Mediation Role of Inter-firm Cooperation
10. بررسی نقش فناوری اطلاعات در رشد صنعت اشتغال و استخدام؛ ارائه راهکارهایی برای ایران
11. عوامل موثر بر پذیرش تکنولوژی هوش مصنوعی در شرکت های ایرانی
12. تأثیر کارآفرینی بر عملکرد با نقش برون سپاری منابع انسانی (شرکت ملی فولاد ایران)
13. Innovation Performance of Small and Medium Enterprises: The Impact of Dynamic Capabilities
14. کاهش تلفات تولید در صنعت لوازم خانگی: مطالعه موردی بکارگیری VSM بر پایه شبیه‌سازی
15. What Factors Motivate Users to Share Promotional Teasers on Instagram?